Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах

СБУ подвергаются крупномасштабные финансовые аферы с фиктивным страхованием активов предприятия олигарха, рядом Виктора Януковича.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли масштабную финансовую аферу с фиктивным страхования активов компании олигарх, близкий к экс-президента виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Офицеры полиции установили, что топ-менеджмент структуры, чтобы снизить налог заключила фейковые страхования соглашения с дочерними предприятиями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли » почти 4,5 млрд грн», - говорится в сообщении.

Отмечает, что сотрудники спецслужб совместно с полицией также заблокировали в Киевской, Полтавской деятельность двух число центров, в интересах злоумышленников, принявших заявки на погашение страховых обязательств очень сниженным ценам. От 10 до 20% от суммы дельцы скупали контракты страхования физических лиц, искусственно доведенные до банкротства подконтрольных структур. В соответствии с законодательством обязательства банкротства страховых компаний, подлежат стопроцентному возмещению.

В ходе расследования СБУ задокументированы многочисленные нарушения страховщиков в соответствие с действующим законодательством в области предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ решение Нацкомфинуслуг об аннулировании страховых компаний лицензий и наложении административных штрафов.

В ходе обысков в офисах коммерческих структур сотрудники полиции изъяли документацию, которая подтверждает проведение незаконных сделок, в частности страховые компании, которые давно находятся в процедуре ликвидации. Изъято также оборудование, компьютерное и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, печати и штампы юридических лиц, бланки не заполненные не поддельные структур с подписями и печатями.

Есть уголовное дело, возбужденное по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Категория: Киев